En Kazajstán ha sido eliminado el servicio de criptomonedas «RAKS exchange», que prestaba servicios de lavado de ingresos obtenidos por fraudes en internet y narcotráfico, informó la oficina de prensa de la Agencia de Monitoreo Financiero.
En el comunicado, el servicio de criptomonedas fue calificado como «el mayor de la CEI». Según la agencia, colaboraba con los 20 mayores mercados de la «Darknet», cuya audiencia combinada superaba los 5 millones de usuarios.
Durante los últimos tres años, a través de este servicio de criptomonedas se lavaron ganancias criminales de más de 200 tiendas de drogas de países de la CEI: Kazajstán, Rusia, Ucrania y Moldavia.El volumen total de operaciones del intercambio de criptomonedas superó los 224 millones de dólares.
Actualmente, sus operaciones han cesado por completo: se eliminaron las cuentas en redes sociales, se suspendió el servicio de atención al cliente, y en foros especializados de la Darknet se registraron quejas masivas de tiendas de drogas por incumplimiento de obligaciones financieras, señaló la Agencia.
La agencia está trabajando para identificar a los organizadores del servicio.
Sobre la eliminación del mayor intercambio de criptomonedas de la CEI, el presidente de la Agencia de Monitoreo Financiero, Zhanat Elimanov, informó anteriormente este mes al presidente Kassym-Jomart Tokayev. Según sus datos, como resultado se congelaron activos virtuales por valor de 9,7 millones de dólares.
Las operaciones con criptomonedas en Kazajstán actualmente solo pueden realizarse legalmente en intercambios de criptomonedas que operan dentro del marco del Centro Financiero Internacional de Astaná (MFCA). En este momento, allí están registrados varios servicios de criptomonedas, incluyendo la filial local de Binance y el intercambio Bybit. A principios de este año, Tokayev, citando datos de expertos, declaró que solo el 5% de los criptoinversores kazajos utilizan la plataforma del MFCA, mientras que el resto opera en la llamada «zona gris».
